یک سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی از سازمان های اطلاعاتی دولتی در امور مالی خواست به نقل و انتقالات پولی و روابط تجاری مرتبط با ایران و کره شمالی توجه بیشتری کنند.
“نیروی ضربت اقدام مالی” مستقر در پاریس روز جمعه از آنچه کوتاهی ایران در برخورد با اقدامات مربوط به تامین مالی فعالیت های تروریستی خواند ابراز نگرانی کرد و گفت این موارد تهدیدی جدی برای یکپارچگی نظام مالی بین المللی است.
به گزارش صدای آمریکا، نگرانی این سازمان مبارزه با پولشویی پس از آن مطرح می شود که با کاهش تحریم های بین المللی علیه ایران، شماری از بانک های ایرانی به شبکه بین المللی نقل و انتقالات مالی سوئیفت متصل شدند.
پیوستن دوباره ایران به شبکه سوئیفت به بانک های این کشور اجازه می دهد با بانک های خارجی، مراودات پولی داشته باشند.
لازم به ذکر است که شیوه‌های پولشویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجامشده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن‌جا خلاف صورت گرفته‌است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمولترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقلوانتقال پولهای کثیف و همچنین اقدام به هزینه‌کردن این گونه پولها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‌گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، …) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحتترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی این است که مقادیر هنگفت پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‌شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپردهگذاری می‌شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت، و غیره خریده می‌شود و آنها را در مکانهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
شیوه‌های دیگر پولشویی سرمایه‌گذاری موقت در بنگاههای تولیدی – تجاری قانونی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا و الماس و دیگر فلزات گرانبها یا جواهرآلات، شرکت در مزایدههای آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد – مثل سوئیس – می‌باشد به صورتی که پول کثیف زمانی که در فعالیتهای قانونی وارد و سرمایه‌گذاری می‌شود، در طول گردش و دستبهدست شدن با پولهای تمیز آمیخته می‌شود، تا جایی که شناسایی آن ناممکن می‌شود. متأسفانه، تاکنون روش قابلقبولی برای اندازهگیری حجم پولشویی ارایه نشده‌است.
